Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju...

2026-01-1929

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D)

V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22, 17/25 in 56/25) se v 1. členu v sedmem odstavku besedilo »Uredbo (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/241 (UL L št. 795 z dne 29. 2. 2024, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2025/2190 z dne 22. septembra 2025 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta glede nomenklature za razsežnosti in kode za vrste ukrepov za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad in SPP (UL L št. 2025/2190 z dne 24. 10. 2025)«.

2. člen

51. člen se spremeni tako, da se glasi:

»51. člen

(dostop do podatkov iz registra)

(1)

Takojšen, nefiltriran, neposreden in brezplačen dostop do podatkov iz registra, ki se po iskalnem parametru omogoči tudi z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register, imajo:

1.

urad,

2.

organi odkrivanja in pregona,

3.

sodišča,

4.

nadzorni organi iz prvega odstavka 152. člena tega zakona, razen nadzorna organa iz točk g) in h), ki imata dostop izključno pri izvajanju nalog na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,

5.

državni organi, ki odločajo o davčnih zadevah,

6.

organi, pristojni za izvajanje omejevalnih ukrepov, opredeljeni v zakonu, ki ureja omejevalne ukrepe, in

7.

preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

(2)

Zavezanci iz 4. člena tega zakona in zavezanci držav članic, ki izvajajo ukrepe skrbnega pregleda strank, imajo pri izvajanju ukrepa skrbnega pregleda strank dostop do podatkov iz registra. Iskanje podatkov o dejanskih lastnikih se zavezancem iz 4. člena tega zakona po iskalnem parametru omogoči tudi z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register.

(3)

Takojšen, nefiltriran, neposreden in brezplačen dostop do podatkov iz registra imajo tudi:

1.

organi držav članic, ki po naravi in pristojnosti ustrezajo organom iz 1. do 6. točke prvega odstavka tega člena,

2.

Evropski organ za preprečevanje pranja denarja, ustanovljen z Uredbo (EU) 2024/1620 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2024 o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 2024/1620 z dne 19. 6. 2024), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2025/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. oktobra 2025 o spremembi uredb (EU) št. 1092/2010, (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 806/2014, (EU) 2021/523 in (EU) 2024/1620 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede poročanja na področju finančnih storitev in podpore za naložbe (UL L št. 2025/2088 z dne 21. 10. 2025),

3.

Evropsko javno tožilstvo,

4.

Evropski urad za boj proti goljufijam,

5.

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj pri zagotavljanju operativne podpore pristojnim organom držav članic, in

6.

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah pri zagotavljanju operativne podpore pristojnim organom držav članic.

(4)

Dostop do podatkov iz registra imajo tudi fizične ali pravne osebe, ki izkažejo pravni interes, povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja ter financiranja terorizma in povezanih predhodnih kaznivih dejanj. Osebe iz prejšnjega stavka lahko pridobijo naslednje podatke o dejanskem lastniku:

-

osebno ime,

-

mesec in leto rojstva,

-

državo stalnega in začasnega prebivališča,

-

državljanstvo oziroma državljanstva,

-

v primeru dejanskega lastnika gospodarskega subjekta višino njegovega lastniškega deleža in obliko nadzora dejanskega lastnika,

-

v primeru dejanskega lastnika subjektov iz 43. ali 44. člena tega zakona obliko nadzora dejanskega lastnika.

(5)

Šteje se, da ima pravni interes za dostop do podatkov iz registra na podlagi funkcije ali poklica:

a)

fizična ali pravna oseba, za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim;

b)

organizacija civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja nevladne organizacije, in akademskimi krogi, ki so povezani s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali bojem proti njim.

(6)

Dostop do podatkov iz registra iz četrtega odstavka tega člena o posameznem poslovnem subjektu, za katerega izkaže pravni interes, ima:

a)

fizična ali pravna oseba, za katero je verjetno, da bo sklenila poslovno razmerje s poslovnim subjektom in ki želi s pridobitvijo podatkov iz registra preprečiti kakršno koli povezavo poslovnega razmerja s pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma;

b)

poslovni subjekt iz tretje države, ki izvaja ukrepe s področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, pod pogojem, da lahko izkaže potrebo po dostopu do podatkov iz registra za izvajanje skrbnega pregleda strank ali potencialnih strank, na podlagi zahtev glede preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma v tej tretji državi;

c)

pristojni organ tretje države, ki izvaja naloge s področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, pod pogojem, da lahko izkaže potrebo po dostopu do podatkov iz registra za opravljanje svojih nalog, ki temeljijo na zakonodaji tretje države za področje preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma;

č)

druga oseba, če izkaže pravni interes v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim, za vsak primer posebej.

(7)

Dostop do podatkov iz registra iz četrtega odstavka tega člena o posameznem poslovnem subjektu, za katerega izkaže namen in pravno podlago, ima:

a)

registrski organ, pristojen za vpis pravnih subjektov v register ter izvajanje nadzora nad zakonitostjo postopkov združitev, delitev in preoblikovanj gospodarskih družb, in sorodni organ države članice;

b)

javni organ, pristojen za izvajanje mehanizma za kohezijo in regionalni razvoj ter programov v skladu z Uredbo (EU) 2021/1060, in sorodni organ države članice;

c)

javni organ, pristojen za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost, in sorodni organ države članice;

č)

javni organ ali pravna oseba javnega prava, ki v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvaja postopek javnega naročanja ali v njem sodeluje kot pristojni organ, kadar zahteva dostop do podatkov iz registra v zvezi s ponudnikom in izvajalcem, ki mu je bilo naročilo dano v postopku javnega naročanja, in sorodni organ države članice;

d)

fizična ali pravna oseba, ki razvija, vzdržuje ali zagotavlja informacijske tehnološke rešitve, storitve ali analitična orodja, namenjena izključno zavezancem ali pristojnim organom za izvajanje obveznosti po tem zakonu.

(8)

Fizične ali pravne osebe iz točk a) in b) petega odstavka in točke c) šestega odstavka tega člena imajo dostop tudi do preteklih podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov, vključno s poslovnimi subjekti, ki so bili likvidirani ali so prenehali obstajati v preteklih petih letih, ter tudi do opisa nadzorne ali lastniške strukture.

(9)

Dostop do podatkov iz registra na podlagi tega člena je mogoč z uporabo sredstev elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti. Upravljavec registra zagotovi, da imajo fizične ali pravne osebe, ki izkažejo pravni interes, na svojo zahtevo dostop do podatkov iz registra tudi v pisni obliki, kadar elektronskih sredstev ne morejo uporabljati. Upravljavec registra lahko za preveritev identitete od vlagatelja ali pooblaščenca zahteva, da ta izkaže osebno identiteto.

(10)

Dostop do podatkov iz registra se osebam iz tega člena iz drugih držav članic omogoči s povezovanjem registra prek evropske platforme v skladu z 49. členom tega zakona. Če dostop do podatkov iz registra v skladu z 49. členom tega zakona ni mogoč, se dostop omogoči pri upravljavcu registra po iskalnem parametru z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča.

(11)

Dostop do podatkov iz registra ima tudi poslovni subjekt, ki želi pridobiti podatke o svojih dejanskih lastnikih. Dostop se omogoči zastopniku ali pooblaščeni osebi poslovnega subjekta iz prejšnjega stavka na podlagi izkazane osebne identitete in pooblastila za zastopanje.

(12)

Zavezancu iz 4. člena tega zakona, zavezancu države članice, ki izvaja ukrepe skrbnega pregleda strank, in osebam iz petega do sedmega odstavka tega člena za dostop do podatkov iz registra upravljavec registra lahko zaračuna stroške v skladu s tarifo. Tarifo določi upravljavec registra v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. Višina nadomestila stroškov za dostop se določi v višini stroškov, ki so nujni za zagotavljanje kakovosti podatkov v registru in za njihovo dostopnost, pri čemer ne sme ogrožati učinkovitega dostopa do podatkov, shranjenih v registru.«.

3. člen

51.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»51.a člen

(vloga za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa)

(1)

Oseba iz petega do sedmega odstavka prejšnjega člena vlogo za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa vloži pri upravljavcu registra v pisni ali elektronski obliki.

(2)

Oseba iz petega odstavka prejšnjega člena v vlogi navede:

-

če je vlagatelj fizična oseba, osebno ime, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, kontaktne podatke ter, kadar je vlagatelj vpisan v davčni register v Republiki Sloveniji, tudi davčno številko;

-

če je vlagatelj pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, firmo, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prejšnje alineje za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

-

če je vlagatelj poslovni subjekt iz druge države članice, firmo oziroma polno ime, poslovni naslov, evropsko enotno identifikacijsko številko (v nadaljnjem besedilu: EUID) ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje tega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;

-

podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja.

(3)

Oseba iz šestega odstavka prejšnjega člena v vlogi navede:

O predpisu

Citati

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D)