4. člen
(Obveznost poročanja podatkov)
(1)
Obvezniki poročanja iz prejšnjega člena tega sklepa morajo zagotoviti podatke o:
-
inherentnem tveganju, ki obsega podatke o tveganjih glede na posamezne skupine ali vrste strank, geografskega tveganja, produktov, storitev in transakcij, distribucijskega kanala ter drugih tveganj;
-
kontrolnem okolju, ki vsebuje informacije o sistemu notranjih politik, postopkov in kontrol, ki jih je obveznik vzpostavil z namenom blažitve tveganj pranja denarja in financiranja terorizma;
-
pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in namestnikih pooblaščenca (ime, priimek, funkcija ter kontaktni podatki: telefon in elektronski naslov) in odgovornemu članu uprave ali poslovodstva za področje preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (ime, priimek).
(2)
Obvezniki poročanja podatke poročajo letno, najkasneje do 30. aprila tekočega leta, za poročevalsko obdobje predhodnega leta po končnem stanju na dan 31. 12.
(3)
Obvezniki poročanja morajo zagotoviti, da so podatki, ki jih posredujejo pravilni in da jih posredujejo v predpisanih rokih.