Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov s področja pranja denarja so Banka Slovenije, sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi dolžni uradu posredovati podatke v zvezi s postopki o prekrških po tem zakonu in o kaznivih dejanjih pranja denarja.
Državni organi in Banka Slovenije so dolžni uradu tekoče posredovati naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in naslov ovadene osebe ali osebe, zoper katero je bil podan predlog za uvedbo postopka o prekršku, zakonsko označbo ter kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja ali prekrška.
Državna tožilstva in sodišča so dolžna uradu najmanj enkrat letno posredovati naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in naslov ovadene osebe ali osebe, zoper katero je bil podan predlog za uvedbo postopka o prekršku, fazo postopka in njihovo zadnjo odločitev v posamezni fazi ter zakonsko označbo kaznivega dejanja ali prekrška.