×

Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen)

V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka 10. člena tega zakona mora organizacija obvestiti Urad še pred izvršitvijo transakcije in v obvestilu navesti rok, v katerem naj bi se opravila transakcija.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka se lahko da tudi po telefonu, vendar mora biti pozneje pisno potrjeno.
Urad mora pisno potrditi prejem obvestila takoj po prejemu.
Če organizacija v primerili iz prvega in drugega odstavka 10. člena tega zakona, zaradi narave transakcije ne more obvestiti Urada pred izvršitvijo transakcije, obvesti Urad o tem po opravljeni transakciji, vendar najkasneje v treh dneh po opravljeni transakciji.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window