Evidence transakcij iz prvega odstavka 25. člena tega zakona obsegajo naslednje podatke:
-
firma in sedež pravne osebe, ki opravlja transakcijo, oziroma za katero se opravlja transakcija,
-
ime, priimek, stalno prebivališče, rojstne podatke, delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo opravlja transakcijo in številko dokumenta ter naslov izdajatelja,
-
ime, priimek, stalno prebivališče, rojstne podatke, fizične osebe, ki opravlja transakcijo oziroma za katero opravlja transakcijo in številko dokumenta ter naslov izdajatelja,
-
namen transakcije ter ime oziroma firmo in sedež stranke, ki ji je transakcija namenjena,
-
datum in čas izvedbe transakcije,
-
znesek transakcije,
-
valuta, v kateri se opravlja transakcija,
-
način izvedbe transakcije.
Podatki iz prve alinee prejšnjega odstavka za domače pravne osebe se vnesejo v evidenco na podlagi podatkov iz sodnega registra.
Evidence iz drugega odstavka 25. člena obsegajo naslednje podatke: ime, priimek in stalno prebivališče, znesek transakcije, kraj in čas prehoda državne meje ter namen prenosa gotovine ali čekov.
Evidence iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona, ki se nanašajo na transakcije, obsegajo podatke iz prvega odstavka tega člena. Evidence o prekrških po tem zakonu in kaznivih dejanjih pranja denarja pa obsegajo naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in naslov ovadene osebe ali osebe, zoper katero je bil podan predlog za uvedbo postopka o prekršku, kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja ali prekrška, fazo postopka, v kateri se nahaja zadeva ter zakonsko označbo kaznivega dejanja ali prekrška.
Evidence transakcij iz druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena obsegajo tudi posebno kodo, ki jo s predpisom določi vlada.