Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja se izvajajo pri sprejemanju, zamenjavi, razpečevanju ali drugem ravnanju z denarnimi zneski ali premoženjem (v nadaljnjem besedilu: transakcije) pri:
-
bankah in hranilnicah,
-
investicijskih skladih, investicijskih družbah in drugih finančnih organizacijah,
-
organizacijah, ki opravljajo plačilni promet,
-
organizacijah, ki opravljajo postopke privatizacije,
-
zavarovalnicah,
-
borzah in drugih organizacijah, ki opravljajo promet z vrednostnimi papirji,
-
menjalnicah,
-
posojilnicah in zastavljalnicah,
-
igralnicah,
-
pravnih osebah in fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost v zvezi s posli:
a)
prodaje in nakupa terjatev
b)
faktoringa
c)
upravljanja premoženja za tretje osebe
d)
izdajanja plačilnih in kreditnih kartic in poslovanja z njimi
e)
leasinga
f)
organizacije potovanj
g)
prometa nepremičnin
h)
hrambe v sefih
i)
prometa plemenitih kovin in draguljev ter izdelkov iz le-teh
(v nadaljnjem besedilu: organizacija).