Organizacije morajo sporočati Uradu podatke iz 5. in 6. člena tega zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 4,600.000 tolarjev.
Organizacije morajo sporočati uradu tudi podatke o več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupno presegajo vrednost 4,600.000 tolarjev.
Organizacije morajo sporočiti Uradu podatke iz 5. in 6. člena tega zakona tudi o gotovinskih transakcijah, katerih vrednosti so nižje od 4,600.000 tolarjev in drugih transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja.
Podatke iz prejšnjih odstavkov pošiljajo organizacije Uradu na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.