Če urad oceni, da so v zvezi s transakcijami ali določenimi osebami podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od organizacij zahteva podatke iz 26. člena tega zakona, podatke o premoženjskem stanju in bančnih vlogah teh oseb ter druge podatke in informacije, ki so potrebne za odkrivanje pranja denarja.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena morajo organizacije uradu na njegovo zahtevo poslati tudi vso potrebno dokumentacijo.
Urad lahko od organizacij zahteva pisno informacijo in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem njihovih nalog po tem zakonu.
Podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov tega člena morajo organizacije poslati uradu brez odlašanja, najkasneje pa v 15 dneh od prejema zahteve.
Urad lahko zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih upravičenih razlogov organizaciji s pisnim obvestilom podaljša rok iz prejšnjega odstavka, lahko pa v takih primerih opravi pregled dokumentacije v organizaciji.