S tem zakonom se določajo ukrepi za odkrivanje ravnanj, s katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega z organizirano trgovino z mamili, z nedovoljenim prometom z orožjem ali s kakšno drugo prepovedano dejavnostjo (v nadaljnjem besedilu: pranje denarja) ter ukrepi za preprečevanje takšnih ravnanj.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka se nanašajo tudi na druga ravnanja, ki bi omogočila pranje denarja, zlasti pa:
-
zamenjavo ali kakršenkoli prenos premoženja, ki izhaja iz prepovedane dejavnosti,
-
prikrivanje ali zatajitev izvora ali kraja, kjer je denar naložen, namena uporabe premoženja in vseh iz tega izvirajočih pravic, ki izhajajo iz prepovedane dejavnosti,
-
nakup, posest ali uporaba premoženja, ki izhaja iz prepovedane dejavnosti.
-
prikrivanje nezakonito pridobljenega družbenega premoženja in družbenega kapitala pri lastninskem preoblikovanju podjetij.