7. člen
(pooblaščenec zavezanca in pooblaščenec skupine)
(1)
Če zavezanec v skladu s prvim odstavkom 83. člena ZPPDFT-2 imenuje pooblaščenca in enega ali več njegovih namestnikov, mora v svojih notranjih aktih jasno razmejiti odgovornost med pooblaščencem in namestnikom pooblaščenca.
(2)
Pri sporočanju sumljivih transakcij pooblaščenec iz prejšnjega odstavka sam oceni, ali v sporočilih, ki jih je prejel od drugih delavcev pri zavezancu, obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. Če se odloči, da prejetega sporočila ne bo poslal uradu, mora o tem napisati uradni zaznamek in v njem navesti razloge za tako odločitev.
(3)
Če zavezanec v skladu s petim odstavkom 83. člena ZPPDFT-2 imenuje pooblaščenca skupine in enega ali več njegovih namestnikov, mora v svojih notranjih aktih jasno razmejiti odgovornost med pooblaščencem skupine in namestnikom pooblaščenca skupine.
(4)
Če zavezanec oceni, da je to primerno in če so izpolnjeni pogoji iz 84. in 86. člena ZPPDFT-2, je lahko oseba, ki je imenovana za pooblaščenca iz prvega odstavka tega člena, imenovana tudi za pooblaščenca skupine. Enako velja za namestnike.
(5)
Zavezanec pri sporočanju podatkov iz petega odstavka 86. člena ZPPDFT-2 uradu sporoči podatke o pooblaščencu in namestniku iz prvega in tretjega odstavka tega člena.