320. člen
(zahteva za ustanovitev podrejene družbe)
(1)
Banka Slovenije od podružnice iz tretje države zahteva, da se preoblikuje v gospodarsko družbo s sedežem v Republiki Sloveniji in vloži vlogo za dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih ter dodatnih finančnih storitev, kadar:
a)
je podružnica iz tretje države v preteklosti izvajala dejavnosti iz 168. člena tega zakona ali jih trenutno izvaja, brez poseganja v izjeme iz četrtega odstavka 313. člena tega zakona, s strankami ali nasprotnimi strankami v drugih državah članicah;
b)
podružnica iz tretje države izpolnjuje merila za sistemsko pomembnost iz drugega odstavka 284. člena tega zakona ali je ocenjena, kot da je sistemsko pomembna v skladu s 321. členom tega zakona, in pomeni pomembno tveganje za finančno stabilnost EU ali Republike Slovenije ali
c)
je skupni znesek sredstev vseh podružnic iz tretjih držav, ki pripadajo isti skupini iz tretje države, v EU enak 40 milijard eurov ali višji ali če je znesek sredstev, ki jih ima podružnica iz tretje države v svoji knjigi v Republiki Sloveniji, enak 10 milijard eurov ali višji.
(2)
Banka Slovenije lahko preoblikovanje v podrejeno družbo zahteva tudi iz drugih razlogov, na podlagi katerih oceni, da zahteve in ukrepi iz 322. in 380. člena tega zakona ne bi zadostovali za odpravo pomembnih pomislekov z vidika nadzora.
(3)
Banka Slovenije se o zahtevi za ustanovitev podrejene družbe predhodno posvetuje z Evropskim bančnim organom in pristojnimi organi držav članic, v katerih je zadevna skupina iz tretje države ustanovila druge podružnice iz tretjih držav ali podrejene institucije.
(4)
Banka Slovenije pri točkah b) in c) prvega odstavka tega člena in pri izvedbi ocene iz 321. člena tega zakona upošteva kazalnike za oceno sistemske pomembnosti podružnic iz tretjih držav, ki vključujejo zlasti:
a)
velikost podružnice iz tretje države;
b)
zapletenost strukture, organiziranosti in poslovnega modela podružnice iz tretje države;
c)
stopnjo medsebojne povezanosti podružnice iz tretje države s finančnim sistemom EU in Republike Slovenije;
č)
zamenljivost dejavnosti, storitev ali poslov, ki se opravljajo, ali finančne infrastrukture, ki jo zagotavlja podružnica iz tretje države;
d)
tržni delež podružnice iz tretje države v EU in Republiki Sloveniji z vidika skupnih bančnih sredstev ter v zvezi z dejavnostmi in storitvami, ki jih zagotavlja, ter posli, ki jih opravlja;
e)
verjetni vpliv prenehanja ali opustitve poslov ali poslovanja podružnice iz tretje države na likvidnost finančnega sistema Republike Slovenije ali na plačilne in klirinške sisteme ter sisteme poravnave v EU in Republiki Sloveniji;
f)
vlogo in pomembnost podružnice iz tretje države za dejavnosti, storitve in posle skupine iz tretje države v EU in Republiki Sloveniji;
g)
vlogo in pomembnost podružnice iz tretje države v okviru reševanja ali prenehanja na podlagi informacij organa za reševanje;
h)
obseg poslovanja skupine iz tretje države, ki se izvaja prek podružnic iz tretjih držav, glede na poslovanje te skupine, ki se izvaja prek podrejenih institucij z dovoljenjem v EU in v državah članicah, v katerih so ustanovljene podružnice iz tretjih držav.