326. člen
(proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja)
(1)
Banka Slovenije pregleda ureditve, strategije, postopke in mehanizme, ki jih izvajajo podružnice iz tretjih držav za izpolnjevanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter neposredno uporabljivih predpisov EU.
(2)
Banka Slovenije na podlagi pregleda iz prejšnjega odstavka ovrednoti, ali ureditve, strategije, postopki in mehanizmi, ki jih izvajajo podružnice iz tretjih držav, ter jamstveni kapital in likvidnost teh podružnic zagotavljajo preudarno upravljanje in kritje njihovih pomembnih tveganj ter uspešno poslovanje podružnic iz tretjih držav.
(3)
Banka Slovenije izvede pregled in ovrednotenje iz prvega in drugega odstavka tega člena v skladu z merili za uporabo načela sorazmernosti, objavljenimi v skladu s 3. točko prvega odstavka 382. člena tega zakona. Banka Slovenije pri določanju pogostosti in intenzivnosti pregleda iz prvega odstavka tega člena upošteva sorazmernost z razvrstitvijo podružnic iz tretjih držav v razred 1 in razred 2 ter druga ustrezna merila, kot so narava, obseg in zapletenost dejavnosti podružnic iz tretjih držav.
(4)
Kadar Banka Slovenije na podlagi pregledovanja, zlasti ureditve upravljanja, poslovnega modela ali dejavnosti podružnice iz tretje države, ugotovi utemeljene razloge za sum, da gre ali je šlo v zvezi z zadevno podružnico iz tretje države za pranje denarja ali financiranje terorizma, kot sta opredeljena v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, ali za poskus tega ali da obstaja povečano tveganje za to, o tem takoj uradno obvesti Evropski bančni organ. Banka Slovenije sprejme potrebne ukrepe v skladu s tem zakonom, ki lahko vključujejo odvzem dovoljenja podružnici iz tretje države na podlagi 381. člena tega zakona.
(5)
Banka Slovenije in Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja v okviru svojih pristojnosti tesno sodelujeta in si izmenjujeta informacije, pomembne za ta zakon, pod pogojem, da tako sodelovanje in izmenjava informacij ne posegata v poizvedovanje, preiskavo ali kazenski ali upravni postopek, ki poteka. Evropski bančni organ lahko Banki Slovenije v primeru nestrinjanja v zvezi z usklajevanjem nadzorniških dejavnosti pomaga na podlagi tega člena na lastno pobudo. V takem primeru Evropski bančni organ ukrepa v skladu z 19. členom Uredbe 1093/2010/EU.