Zakon o bančništvu (ZBan-4)

Kadar je Banka Slovenije pristojna za nadzor podružnice iz tretje države, ki pripada skupini iz tretje države, in imajo vse podružnice iz tretjih držav, ki pripadajo tej skupini, skupni znesek sredstev v EU, kot je sporočen v skladu s 323. in 324. členom tega zakona, enak 40 milijard eurov ali višji, in sicer:

Prag sredstev iz prejšnjega odstavka ne vključuje sredstev, ki jih imajo podružnice iz tretjih držav v zvezi s posli na trgu centralnih bank, sklenjenimi s centralnimi bankami ESCB.

Banka Slovenije pri ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena upošteva zlasti merila za sistemsko pomembnost iz četrtega odstavka prejšnjega člena in drugega odstavka 284. člena tega zakona.

Banka Slovenije se pri ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena posvetuje z Evropskim bančnim organom in pristojnimi organi držav članic, v katerih je zadevna skupina iz tretje države ustanovila druge podružnice iz tretjih držav ali podrejene institucije, da bi ocenila tveganja za finančno stabilnost, ki jih zadevna podružnica iz tretje države pomeni za druge države članice.

Banka Slovenije obrazloženo oceno sistemske pomembnosti podružnice iz tretje države za EU in Republiko Slovenijo predloži Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom držav članic, v katerih je zadevna skupina iz tretje države ustanovila druge podružnice iz tretjih držav ali podrejene institucije.

Kadar se pristojni organi, s katerimi je bilo opravljeno posvetovanje, ne strinjajo z oceno sistemske pomembnosti podružnice iz tretje države, o tem v desetih delovnih dneh od prejema ocene obvestijo Banko Slovenije. Banka Slovenije in pristojni organi si s pomočjo Evropskega bančnega organa po najboljših močeh prizadevajo, da bi najpozneje v treh mesecih od dne, ko je pristojni organ, ali kadar je to ustrezno, imenovani organ izrazil nasprotovanje, dosegli soglasje glede ocene, in kadar je to ustrezno, glede ciljno usmerjenih zahtev iz 322. člena tega zakona. Po izteku tega obdobja Banka Slovenije odloči o oceni sistemske pomembnosti podružnice iz tretje države in ciljno usmerjenih zahtevah iz 322. člena tega zakona.

Pristojni organ države članice podružnice iz tretje države, ki je del skupine iz tretje države, ki je ustanovila podružnico ali podrejeno institucijo tudi na območju Republike Slovenije, se pri ocenjevanju sistemske pomembnosti podružnice iz tretje države posvetuje z Banko Slovenije in ji v ta namen pošlje obrazloženo oceno sistemske pomembnosti podružnice iz tretje države za EU in to državo članico. Če se Banka Slovenije ne strinja z oceno sistemske pomembnosti podružnice iz tretje države, o tem v desetih delovnih dneh od prejema ocene obvesti pristojni organ države članice. Banka Slovenije in pristojni organi si s pomočjo Evropskega bančnega organa po najboljših močeh prizadevajo, da bi najpozneje v treh mesecih od dne, ko je Banka Slovenije izrazila nasprotovanje, dosegli soglasje glede ocene, in kadar je to ustrezno, glede ciljno usmerjenih zahtev iz 322. člena tega zakona oziroma četrtega odstavka 48.j člena Direktive 2013/36/EU.