Zakon o bančništvu (ZBan-4)

Banka Slovenije podružnici iz tretje države odvzame dovoljenje za podružnico iz tretje države, če:

podružnica iz tretje države ne izpolnjuje pogojev za izdajo dovoljenja iz 313. člena tega zakona;

matična družba ali njena skupina ne izpolnjuje bonitetnih zahtev, ki se uporabljajo zanjo na podlagi prava tretje države, ali pa obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da ne izpolnjuje teh zahtev ali da jih ne bo izpolnjevala v naslednjih 12 mesecih.

Podružnica iz tretje države o nastanku okoliščin iz točke b) prejšnjega odstavka takoj uradno obvesti Banko Slovenije.

Banka Slovenije lahko podružnici iz tretje države odvzame dovoljenje za podružnico iz tretje države tudi, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

podružnica iz tretje države pridobi dovoljenje na podlagi neresničnih izjav ali na kakršen koli drug nepravilni način;

podružnica iz tretje države ne izpolnjuje več enega ali več dodatnih pogojev ali zahtev, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje;

od podružnice iz tretje države ni več mogoče pričakovati, da bo izpolnjevala svoje obveznosti do upnikov in zlasti ne zagotavlja več varnosti sredstev, ki so ji jih zaupali vlagatelji;

podružnica iz tretje države stori eno od kršitev iz 389. člena tega zakona;

obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da gre ali je šlo v zvezi s podružnico iz tretje države, njeno matično družbo ali njeno skupino za pranje denarja ali financiranje terorizma, kot sta opredeljena v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, ali za poskus tega, ali da obstaja povečano tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma ali poskusa tega v zvezi s podružnico iz tretje države, njeno matično družbo ali njeno skupino.

Banka Slovenije se pri presoji merila iz točke d) prejšnjega odstavka posvetuje z Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ter upošteva informacije, ki jih je pridobila kot pristojni nadzorni organ na podlagi zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.