Zakon o bančništvu (ZBan-4)

Ne glede na prvi in drugi odstavek prejšnjega člena Banka Slovenije po uradni dolžnosti ali na predlog kršitelja odloči, da se informacije o identiteti kršitelja ne objavijo, če:

se ukrep nadzora ali sankcija zaradi prekrška izreče fizični osebi in objava osebnih podatkov o kršitelju ni sorazmerna s težo kršitve ali

bi objava informacij o identiteti kršitelja ogrozila stabilnost finančnih trgov ali bi bila v nasprotju z interesi uspešne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka ali

bi z objavo vpletenim osebam verjetno nastala nesorazmerna škoda.

Kadar je kršitelju pred izdajo odločbe o ukrepu nadzora, administrativnem ukrepu ali sankciji zaradi prekrška zagotovljena pravica do izjave, Banka Slovenije v pozivu k izjavi kršitelja opozori, da bodo informacije o izrečenih ukrepih nadzora, administrativnih ukrepih in sankcijah zaradi prekrška ter o kršitelju javno objavljene na spletni strani Banke Slovenije v skladu s prejšnjim členom, in ga pouči, da mora v primeru obstoja razlogov iz prejšnjega odstavka te razloge navesti v izjavi in predložiti ustrezne dokaze.

Kadar je kršitelju ukrep nadzora izrečen z odredbo, Banka Slovenije v odredbi kršitelja opozori, da bodo informacije o izrečenih ukrepih nadzora in administrativnih ukrepih ter o kršitelju javno objavljene na spletni strani Banke Slovenije v skladu s prejšnjim členom, in ga pouči, da mora v primeru obstoja razlogov iz prvega odstavka tega člena te razloge navesti v ugovoru (ugovor zoper objavo), ki se vloži v roku, ki je v skladu s tem zakonom določen za vložitev pravnega sredstva zoper odredbo. Banka Slovenije o ugovoru zoper objavo odloči z odločbo.

Ugovor zoper objavo zadrži objavo do izdaje odločbe o ugovoru. Če sta narava in pomen v odredbi ugotovljenih kršitev taka, da je takojšna objava pomembna za varno in skrbno upravljanje banke, lahko Banka Slovenije v odredbi odloči, da ugovor zoper objavo ne zadrži objave.

Ugovor zoper objavo ne vpliva na tek roka za odpravo kršitev iz odredbe.

Pri odločanju o ugovoru zoper objavo se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ugovoru zoper odredbo, če ni v tem členu določeno drugače.

Če Banka Slovenije oceni, da so v zvezi z objavo identitete kršitelja podani razlogi iz prvega odstavka tega člena, v odredbi ali odločbi, s katero izreče ukrepe nadzora, administrativni ukrep ali sankcijo zaradi prekrška, oziroma v odločbi o ugovoru odloči:

da se identiteta kršitelja ne objavi,

da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, in ob tem navede rok za zadržanje objave, če bodo razlogi za zadržanje objave v tem obdobju verjetno prenehali obstajati,

da se začasno zadrži objava vseh informacij iz drugega odstavka prejšnjega člena.

Zoper odločbo, s katero Banka Slovenije zavrne predlog kršitelja, da se njegova identiteta ne objavi ali da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, ali zoper odločbo o ugovoru zoper objavo lahko kršitelj začne postopek sodnega varstva pod pogoji, določenimi v tem zakonu.

Ne glede na šesti odstavek prejšnjega člena lahko Banka Slovenije na podlagi zahteve kršitelja, ki je fizična oseba, odloči, da se informacije o identiteti kršitelja po objavi na spletni strani Banke Slovenije umaknejo pred iztekom petih let. Za zahtevo kršitelja se uporabljajo določbe tega člena o ugovoru iz tretjega do osmega odstavka tega člena.