2. člen

Sklep o uporabi Smernic za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti

Uradni list RS 26-1381/2017 objava 26. 5. 2017

Veljavnost: velja od 27. 5. 2017 do 17. 6. 2022 stanje na dan10. 10. 2026
Oznake: SOP2017-01-1381
Sprejel: Banka Slovenije
Povezave: Sklep o uporabi Smernic o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (o spremembi skupnih smernic ESAs/2016/72)

2. člen

(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1)

S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, ki kot pristojni organ izvaja naloge nadzora na področju PPDFT, kot to določa 9. člen ZBan-2, 182. člen ZPlaSS ter 11. člen ZDP-2 v povezavi z 139., 140. in 151. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju ZPPDFT-1).

(2)

Banka Slovenije bo pri opravljanju nadzora na področju PPDFT v skladu z določbami ZBan-2, ZPlaSS, ZDP-2 in ZPPDFT-1 v celoti upoštevala smernice.