Organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 3,600.000 SIT in vseh transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: urad) na enega od naslednjih načinov:
-
po telefonu,
-
po telefaksu,
-
s priporočeno pisemsko pošiljko,
-
po kurirju,
-
z računalniškim prenosom podatkov,
-
z navadno pisemsko pošiljko.