1. člen
(vsebina)
S tem aktom se določajo podrobnejša pravila o:
-
vodenju registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
-
vsebini RTR,
-
povezovanju RTR s Poslovnim registrom Slovenije, Centralnim registrom prebivalstva, davčnim registrom in Registrom dejanskih lastnikov, zaradi prevzemanja ažurnih podatkov o imetnikih transakcijskih računov, pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnika transakcijskih računov in najemnikih sefov,
-
izpolnjevanju pogojev za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev in bankami, ki oddajajo sefe,
-
posredovanju podatkov ponudnikov plačilnih storitev o imetnikih transakcijskih računov, o pooblaščencih imetnika transakcijskega računa, o transakcijskih računih oziroma podračunih, ki jih vodijo, razen podatkov o dejanskih lastnikih imetnika transakcijskih računov, ki se prevzemajo iz RDL,
-
posredovanju podatkov bank o najemnikih sefov in sefih, ki jih oddajajo v najem,
-
vrstah računov v RTR in njihovih oznakah,
-
zagotavljanju podatkov o imetnikih transakcijskih računov, o pooblaščencih imetnika transakcijskega računa, o dejanskih lastnikih imetnika transakcijskega računa, o transakcijskih računih iz RTR in o sefih in njihovih najemnikih ponudnikom plačilnih storitev in bankam, ki oddajajo sefe,
-
dostopu do podatkov iz RTR.