10. člen
(globe za druge kršitve ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov posredniških plačilnih storitev)
(1)
Z globo od 1.500 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki ne presegajo 700.000 eurov, če:
1.
kot ponudnik plačilnih storitev plačnika večkrat ne zagotovi, da prenos sredstev spremljajo zahtevane informacije o plačniku in prejemniku plačila, ali če pred prenosom sredstev ne preveri točnosti zahtevanih informacij o plačniku na predpisani način (prvi, drugi in četrti odstavek 4. člena Uredbe 2023/1113/EU),
2.
kot ponudnik plačilnih storitev plačnika v predpisanem roku ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila ali ponudniku posredniških plačilnih storitev večkrat ne da na voljo zahtevanih informacij o plačniku ali prejemniku plačila (drugi odstavek 5. člena Uredbe 2023/1113/EU),
3.
kot ponudnik plačilnih storitev plačnika ne upošteva določb o prenosu sredstev izven Evropske unije (6. člen Uredbe 2023/1113/EU),
4.
kot ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila ob prejemu prenosov sredstev, kadar so informacije o plačniku ali prejemniku plačila pomanjkljive, jih ni, so nepopolne ali niso bile izpolnjene z znaki ali vnosi, ki so dopustni v skladu s pravili sistema sporočil ali plačilnega sistema in sistema poravnave, ne izvede učinkovitih postopkov, ki upoštevajo oceno tveganosti (prvi odstavek 8. člena Uredbe 2023/1113/EU),
5.
kot ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila v razmerju do ponudnika plačilnih storitev plačnika, ki večkrat ne zagotovi zahtevanih informacij o plačniku ali prejemniku plačila, večkrat ne sprejme ustreznih ukrepov (prvi pododstavek drugega odstavka 8. člena Uredbe 2023/1113/EU),
6.
kot ponudnik posredniških plačilnih storitev večkrat ne zagotovi, da se vse prejete informacije o plačniku in prejemniku plačila, ki spremljajo prenos sredstev, hranijo skupaj s prenosom (10. člen Uredbe 2023/1113/EU),
7.
kot ponudnik posredniških plačilnih storitev ne vzpostavi učinkovitih postopkov za odkrivanje odsotnosti zahtevanih informacij o plačniku in prejemniku plačila (drugi odstavek 11. člena Uredbe 2023/1113/EU),
8.
kot ponudnik posredniških plačilnih storitev ob prenosu sredstev, kadar so informacije o plačniku ali prejemniku plačila pomanjkljive, jih ni, so nepopolne ali niso bile izpolnjene z znaki ali vnosi, ki so dopustni v skladu s pravili sistema sporočil ali plačilnega sistema in sistema poravnave, ne izvede učinkovitih postopkov, ki upoštevajo oceno tveganosti (prvi odstavek 12. člena Uredbe 2023/1113/EU),
9.
kot ponudnik posredniških plačilnih storitev v razmerju do drugega ponudnika plačilnih storitev, ki večkrat ne zagotovi zahtevanih informacij o plačniku ali prejemniku plačila, večkrat ne sprejme ustreznih ukrepov (prvi pododstavek drugega odstavka 12. člena Uredbe 2023/1113/EU),
10.
kot ponudnik plačilnih storitev plačnika ali kot ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila ne vodi evidence ali jo vodi pomanjkljivo ali jo vodi več kot pet let (prvi odstavek 26. člena Uredbe 2023/1113/EU).
(2)
Z globo od 3.000 do 60.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 700.000 eurov in ne presegajo 8.000.000 eurov.
(3)
Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 8.000.000 eurov.
(4)
Z globo od 500 do 20.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja plačilne storitve, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5)
Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.