1. člen
(vsebina pravilnika)
(1)
S tem pravilnikom se določajo podrobnejša pravila za izvajanje nalog, določenih v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1), ki jih izvajajo zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1, in sicer:
-
delovanje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca pri zavezancu,
-
strokovno usposabljanje zaposlenih,
-
način izvajanja notranje kontrole pri zavezancih iz 4. člena ZPPDFT-1,
-
priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: seznam indikatorjev) pri zavezancih, in uporaba tega seznama,
-
način varstva in hrambe podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah pri zavezancih,
-
način upravljanja evidenc zavezancev o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah ter sporočenih podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2)
S tem pravilnikom se določajo tudi minimalni standardi izvajanja nalog pri zavezancih. Podrobnejša pravila, skupaj s postopki, roki in načinom izvajanja notranje kontrole, določi zavezanec v svojih notranjih aktih.