(1)
Z globo od 100 000 do 30 000 000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
-
nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 305/2006/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 305/2006/ES, pristojnim organom Republike Slovenije iz priloge II k Uredbi 305/2006/ES, če je njen rezident po prvem odstavku 2. člena zakona, ki ureja devizno poslovanje, ali se tam nahaja, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka (a) prvega odstavka 5. člena Uredbe 305/2006/ES);
-
ne sodeluje s pristojnimi organi Republike Slovenije iz priloge II k Uredbi 305/2006/ES pri preverjanju takih podatkov (točka (b) prvega odstavka 5. člena Uredbe 305/2006/ES).
(2)
Z globo od 10 000 do 1 000 000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3)
Z globo od 10 000 do 300 000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.