133. člen
(zbiranje statističnih podatkov urada)
Urad za namen priprave nacionalne ocene tveganja in preverjanja učinkovitosti sistema preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma na letni ravni zbira statistične podatke o:
-
številu, velikosti in pomembnosti posameznih skupin zavezancev,
-
številu sporočenih sumljivih transakcij, ki so mu bile poslane v skladu s tem zakonom,
-
številu obvestil o sumljivih transakcijah, ki jih je urad posredoval pristojnim organom,
-
številu in deležu sumljivih transakcij, na podlagi katerih so bili uvedeni ukrepi iz pristojnosti policije, tožilstva ali sodišča,
-
številu prejetih, zavrnjenih in odgovorjenih zaprosil tujih finančnih obveščevalnih enot, razčlenjenih po državah,
-
številu podanih zaprosil tujim finančnim obveščevalnim enotam, razčlenjenim po državah,
-
številu zaposlenih v uradu in pri organih odkrivanja in pregona, na sodiščih in v nadzornih organih iz 139. člena tega zakona, ki izvajajo naloge v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma;
-
številu izvedenih nadzorov pri zavezancih na kraju samem ali na daljavo, številu ugotovljenih kršitev ter številu in naravi ukrepa, ki ga je izrekel nadzorni organ.