97. člen
(sprejemanje in analiziranje podatkov in informacij)
Urad je pristojen za sprejemanje in analiziranje naslednjih vrst podatkov in informacij:
1.
sporočil o sumljivih transakcijah, prejetih od zavezancev na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 76. člena tega zakona;
2.
sporočil o gotovinskih transakcijah in nakazilih, prejetih od zavezancev na podlagi prvega in drugega odstavka 75. člena tega zakona;
3.
pobud, prejetih na podlagi prvega in drugega odstavka 108. člena tega zakona;
4.
pobud, prejetih na podlagi 109. člena tega zakona;
5.
podatkov, prejetih od Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi 131. člena tega zakona;
6.
dejstev, prejetih na podlagi 168. člena tega zakona;
7.
zaprosil, obvestil, podatkov, informacij in dokumentacije, prejetih na podlagi določb tega zakona o mednarodnem sodelovanju;
8.
podatkov, informacij in dokumentacije, zbranih na podlagi 99., 100., 101. in 102. člena tega zakona;
9.
podatkov in informacij, pridobljenih na drug način, pri katerih urad presodi, da vsebujejo razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.