51.a člen
(vloga za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa)
(1)
Oseba iz petega do sedmega odstavka prejšnjega člena vlogo za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa vloži pri upravljavcu registra v pisni ali elektronski obliki.
(2)
Oseba iz petega odstavka prejšnjega člena v vlogi navede:
-
če je vlagatelj fizična oseba, osebno ime, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, kontaktne podatke ter, kadar je vlagatelj vpisan v davčni register v Republiki Sloveniji, tudi davčno številko;
-
če je vlagatelj pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, firmo, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prejšnje alineje za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
če je vlagatelj poslovni subjekt iz druge države članice, firmo oziroma polno ime, poslovni naslov, evropsko enotno identifikacijsko številko (v nadaljnjem besedilu: EUID) ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje tega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja.
(3)
Oseba iz šestega odstavka prejšnjega člena v vlogi navede:
1.
v primeru osebe iz točke a):
-
če je vlagatelj fizična oseba, podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka;
-
če je vlagatelj pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, firmo, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
če je vlagatelj poslovni subjekt iz druge države članice, firmo oziroma polno ime, poslovni naslov, EUID ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;
-
dokazilo o sklenjenem poslovnem razmerju oziroma o nameri sklenitve poslovnega razmerja;
2.
v primeru osebe iz točke b):
-
firmo oziroma polno ime vlagatelja, poslovni naslov, nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
dokazilo o statusu zavezanca za izvajanje skrbnega pregleda strank v tretji državi;
-
podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;
-
dokazilo o potrebi po dostopu do podatkov iz registra za izvajanje skrbnega pregleda strank ali potencialnih strank na podlagi zahtev glede preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma v tej tretji državi;
-
naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;
3.
v primeru osebe iz točke c):
-
naziv vlagatelja, poslovni naslov, nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;
-
dokazilo o potrebi po dostopu do podatkov iz registra za namen opravljanja svojih nalog na področju preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma;
-
naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;
-
obdobje, v katerem od upravljavca registra zahteva, da se vzdrži razkritja njegovega dostopa do podatkov dejanskih lastnikov subjekta vpisa v register ter razlog za to omejitev, vključno z navedbo, na kakšen način bi razkritje informacij ogrozilo namen njegovih analiz in preiskav;
4.
v primeru osebe iz točke č):
-
če je vlagatelj fizična oseba, podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka;
-
če je vlagatelj pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, firmo, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
če je vlagatelj poslovni subjekt iz druge države članice ali tretje države, firmo oziroma polno ime, poslovni naslov, EUID ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje prejšnjega odstavka za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;
-
dokazilo, iz katerega izhaja pravni interes v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim;
-
opis namena dostopa, iz katerega izhaja pravni interes;
-
naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih.
(4)
Oseba iz sedmega odstavka prejšnjega člena v vlogi navede:
1.
v primeru osebe iz točk a), b), c) in č):
-
če je vlagatelj organ ali pravna oseba javnega prava, vpisana v Poslovni register Slovenije, naziv, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
če je vlagatelj organ ali pravna oseba javnega prava iz druge države članice, naziv oziroma polno ime, poslovni naslov, EUID ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;
-
naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;
-
namen in pravno podlago za dostop.
2.
v primeru osebe iz točke d):
-
če je vlagatelj fizična oseba, podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena;
-
če je vlagatelj pravna oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, firmo, poslovni naslov, matično številko, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
če je vlagatelj poslovni subjekt iz druge države članice, firmo oziroma polno ime, poslovni naslov, EUID ali nacionalno registracijsko številko ali drugo ustrezno dokazilo o njegovem obstoju, dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu vlagatelja ter podatke iz prve alineje drugega odstavka tega člena za fizično osebo, ki vlogo vloži v imenu vlagatelja;
-
podatke o funkciji ali poklicu vlagatelja;
-
dokazilo, da razvija, vzdržuje ali zagotavlja informacijske tehnološke rešitve, storitve ali analitična orodja, namenjena izključno zavezancem ali pristojnim organom, ki izvajajo obveznosti iz tega zakona;
-
naziv in matično številko poslovnega subjekta, glede katerega želi pridobiti podatke o njegovih dejanskih lastnikih;
-
namen in pravno podlago za dostop.
(5)
Kadar je pravni interes osebe za dostop do podatkov iz registra na podlagi ene od kategorij iz petega do sedmega odstavka prejšnjega člena že preveril upravljavec registra druge države članice, se šteje, da je pogoj o obstoju pravnega interesa na podlagi funkcije ali poklica izpolnjen, če vlagatelj predloži potrdilo o izkazanem pravnem interesu, ki ga je izdal upravljavec registra druge države članice.
(5)
Upravljavec registra odobri pridobitev podatkov o dejanskih lastnikih osebi iz drugega odstavka tega člena, če vlagatelj izkaže izpolnjevanje pogojev iz četrtega odstavka prejšnjega člena. V odločbi upravljavec registra tudi opozori osebo, da mora nemudoma po spremembi oziroma neizpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ugotovljenih v odločbi, to sporočiti upravljavcu registra. Upravljavec registra najkasneje v petih delovnih dneh od prejema sporočila iz prejšnjega stavka izda odločbo, s katero ugotovi, da se osebi dostop do registra dejanskih lastnikov onemogoči.
(6)
Vlagatelj sme podatke uporabiti izključno za namen, naveden v odločbi iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
(7)
Upravljavec registra vodi evidenco vlog za osebe iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ki vsebuje podatke o vlagatelju, datum prejema vloge in datum izdaje odločbe. Podatki o posameznih vlogah iz evidence vlog se hranijo pet let od datuma izdaje odločbe.
(8)
Upravljavec registra vodi evidenco vlog oseb iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki vsebuje podatke o vlagatelju, datum prejema vloge, datum izdaje odločbe in datum izdaje odločbe o prenehanju izpolnjevanja pogojev iz četrtega odstavka prejšnjega člena, pri čemer velja, da ti podatki niso informacije javnega značaja. Podatki o posameznih vlogah iz evidence vlog se hranijo pet let od datuma izdaje odločbe.
(9)
Če upravičen interes ni izkazan, upravljavec registra vlogo zavrne z odločbo, zoper katero pritožba ni dovoljena, dovoljen pa je upravni spor.
(10)
Za vprašanja postopka na podlagi vloge za dostop do podatkov o dejanskih lastnikih, ki temeljijo na izkazanem upravičenem interesu in niso posebej urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.