×

3. člen

Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT

Uradni list RS 153-2937/2021 objava 24. 9. 2021

Veljavnost
velja od 25. 9. 2021 stanje na dan28. 8. 2026
Oznake
SOP2021-01-2937 EVA2021-1611-0068
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Povezave
Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami
3. člen
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji)
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev določa uporabo Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT za:
-
subjekte, za nadzor nad katerimi je Agencija za trg vrednostnih papirjev pristojna na podlagi drugega odstavka 151. člena ZPPDFT-1 in
-
Agencijo za trg vrednostnih papirjev, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnje alineje.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window