(1)
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1.
Agenciji ne pošlje ustreznih podatkov za vodenje registra imetnikov računov (drugi odstavek 16. člen);
2.
ne opravlja denarnega prometa prek računa pri Agenciji (30. člen);
3.
ravna v nasprotju s 31. členom zakona;
4.
ima v blagajni denar nad zneskom blagajniškega maksimuma (32. člen);
5.
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 33. člena;
6.
ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena;
7.
pooblaščenemu delavcu ne zagotovi pogojev za nemoteno delo v postopku ali ne predloži zahtevanih podatkov, evidenc ali listin (prvi odstavek 48. člena).
(2)
Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.