8. člen
(dokumentacija o osebah, ki so s plačilno institucijo v razmerju tesne povezanosti)
(1)
Tesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali več fizičnih ali pravnih oseb povezane na enega od naslednjih načinov:
-
tako, da je ena od njiju posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerega je udeležena pri upravljanju druge osebe ali v kapitalu druge osebe z najmanj 20-odstotnim deležem,
-
z obvladovanjem,
-
tako, da jih vse obvladuje ista tretja oseba.
(2)
Vložnik mora v zvezi z osebami, ki so s plačilno institucijo v razmerju tesne povezanosti, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a)
seznam oseb, ki so s plačilno institucijo v razmerju tesne povezanosti;
b)
opis načina povezave.