×

32. člen

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-A)

Uradni list RS 19-808/2010 objava 12. 3. 2010

Veljavnost
velja od 27. 3. 2010 stanje na dan11. 9. 2026
Oznake
kraticaZPPDFT-A SOP2010-01-0808 EPA845-V EVA2009-1611-0043
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
V prvem odstavku 91. člena se v 2. točki beseda »četrti« nadomesti z besedo »sedmi«.
V 5. točki se za besedilom »pisnega pooblastila« doda besedilo »ali pisnega pooblastila«.
V 24. točki se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
»25.
če stranki ali tretji osebi razkrije dejstva iz prvega odstavka 76. člena tega zakona;
26.
če urada ne obvesti o produktu, za katerega namerava opustiti pregled stranke, še pred njegovim trženjem oziroma prodajo (šesti odstavek 12. člena tega zakona);
27.
če ne opravi analize vpliva sprememb poslovnih procesov na njeno izpostavljenost tveganju pranja denarja ali financiranja terorizma (45a. člen tega zakona).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 800 do 4000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window