Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-2962/1994, stran 5011 DATUM OBJAVE: 27.12.1994

RS 81-2962/1994

2962. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za finance

NAVODILO
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

1. člen

Organizacija iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 3,600.000 SIT in vseh transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: urad) na enega od naslednjih načinov:

po telefonu.

po telefaksu

s priporočeno pisemsko pošiljko

po kurirju

z računalniškim prenosom podatkov

z navadno pisemsko pošiljko.

2. člen