Nalaganje dokumenta...
Pravilnik o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-19/2004, stran 36 DATUM OBJAVE: 9.1.2004
RS 1-19/2004
19. Pravilnik o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij
Na podlagi 2. točke devetega odstavka 5. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij
1. člen
S tem pravilnikom se določajo organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja, katerih identifikacija kot strank pri izvajanju določenih transakcij ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.