Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev

53. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev

(splošna določba)

S to uredbo se določajo izjeme in prekrški zaradi kršitve Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (UL L št. 345 z dne 8. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1781/2006/ES), pristojna organa za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1781/2006/ES ter odločanje o prekrških po tej uredbi.

Ta uredba določa tudi prenose sredstev, za katere se Uredba 1781/2006/ES na ozemlju Republike Slovenije ne uporablja.

(nadzor)

Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1781/2006/ES in odločanje o prekrških po tej uredbi je Banka Slovenije, razen za nadzor nad izvajanjem in odločanjem o kršitvah prvega odstavka 14. člena Uredbe 1781/2006/ES, za katerega je pristojen Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

(sankcije za najtežje kršitve)

Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačil, kadar izvajalec plačilnih storitev plačnika redno ne zagotavlja zahtevanih podatkov o plačniku, tega ne sporoči Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (drugi pododstavek drugega odstavka 9. člena Uredbe 1781/2006/ES);