Pravilnik o določitvi držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-15/2004, stran 34 DATUM OBJAVE: 9.1.2004

RS 1-15/2004

15. Pravilnik o določitvi držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja

Na podlagi tretjega odstavka 9.a člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K o določitvi držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja

1. člen

S tem pravilnikom se določa seznam držav, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov in po podatkih Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.

2. člen

Države iz prejšnjega člena so: