Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja

3231. Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja

Na podlagi tretjega odstavka 9.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja

S tem pravilnikom se določa seznam držav, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov in po podatkih Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.