Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti

4774. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti

Na podlagi prvega odstavka 9.a člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti

Ta pravilnik določa način izvajanja identifikacije stranke brez njene navzočnosti pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja pri organizaciji iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02; v nadaljnjem besedilu: zakon).

Organizacija iz 2. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organizacija) lahko pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja opravi identifikacijo stranke tudi brez njene navzočnosti, vendar mora pri tem nesporno ugotoviti istovetnost stranke in pridobiti podatke iz prvega odstavka 6. člena zakona, razen podatka iz 14. točke prvega odstavka 38. člena zakona.

Namesto organizacije lahko istovetnost stranke, ki je državni organ, organizacija z javnimi pooblastili ali druga organizacija, ugotovi notar, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.