Nalaganje dokumenta...
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDPEN-A)
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2921/1995, stran 4938 DATUM OBJAVE: 6.11.1995
RS 63-2921/1995
2921. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDPEN-A)
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju
pranja denarja (ZPPDPEN-A)
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju
pranja denarja (ZPPDPEN-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarna (ZPPDPEN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 1995.
Št. 012-01/95-102
Ljubljana, dne 1. novembra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA (ZPPDPEN-A)
1. člen
V zakonu o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št.36/94) se v drugem odstavku 1. člena za tretjo alineo doda četrta alinea, ki se glasi:
“– prikrivanje nezakonito pridobljenega družbenega premoženja in družbenega kapitala pri lastninskem preoblikovanju podjetij.”
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo “vsakem sprejemu in izročitvi gotovine, vrednostnih papirjev ali plemenitih kovin in draguljev” nadomesti z besedilom “vsaki transakciji z gotovino, vrednostnimi papirji ali plemenitimi kovinami in dragulji”, za besedo “zahteva” pa se dodata besedi “ali opravi”.
V četrtem odstavku 4. člena se beseda “le” nadomesti z besedo “tudi”.
3. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Pri pologih v dnevno nočni trezor se opravi identifikacija odgovornih oseb organizacij.
Če iz uradnih osebnih dokumentov ni mogoče pridobiti vseh podatkov iz 26. člena tega zakona, se manjkajoči podatki pridobijo od stranke.”
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
Če organizacija v primerih iz četrtega odstavka 5. člena in prvega odstavka 6. člena podvomi v resničnost podatkov, lahko od stranke zahteva tudi njeno pisno izjavo.”
5. člen
V 8. členu se za besedo “Urad” dodata besedi “Republike Slovenije”.
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo “podatke” dodata besedi “in informacije”, črtata pa se besedi “od organizacij”.
7. člen
V 10. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Organizacije morajo sporočati uradu tudi podatke o več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupno presegajo vrednost 3,600.000 tolarjev.”