Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

3831. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Na podlagi devetega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Organizacije iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT) Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, organizacije iz 1., 2., 3., 4. in 12. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT pa tudi podatke o nakazilih nad 30.000 EUR, ki se na zahtevo stranke opravijo na račune pravnih in fizičnih oseb v države s seznama, objavljenega na spletni strani urada in na račune pravnih in fizičnih oseb s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v omenjenih državah (v nadaljnjem besedilu: nakazila iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT) na enega od naslednjih načinov:

po telefonu,

po telefaksu,

s priporočeno pisemsko pošiljko,

po kurirju,

z elektronskim prenosom podatkov,

z navadno pisemsko pošiljko.

Organizacije iz prvega odstavka 4. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organizacije) pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo k obrazcu in »Navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev« Priloga 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Pri elektronskem prenosu podatkov pošiljajo organizacije podatke v obliki, ki jo določi urad v strukturi zapisa za elektronsko sporočanje podatkov UPPD, razen v primerih iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. »Struktura zapisa za elektronsko sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR UPPD« je Priloga 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. »Struktura zapisa za elektronsko sporočanje podatkov o nakazilih nad 30.000 EUR iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT UPPD« je Priloga 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.