četrtek, 20.10.2022
Ljubljana, 20. oktobra (STA) - Vlada je danes dopisni seji sprejela predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Predlog so pripravili na podlagi ugotovljenih neskladnosti med ukrepi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter standardi projektne skupine za finančno ukrepanje, so sporočili iz vlade.
Postopek ugotavljanja nepravilnosti in neskladnosti je vodil odbor strokovnjakov pri Svetu Evrope (Moneyval).
Vlada želi s predlagano novelo sistemsko zakonodajo uskladiti s standardom, ki se nanaša na izvajanje poglobljenega pregleda strank, ki so politično izpostavljene osebe. Novela predvideva, da morajo zavezanci za izvajanje pregleda strank (npr. banke) poleg podatkov o izvoru sredstev pridobiti tudi podatke o izvoru premoženja.
S predlagano novelo se ureja tudi izvajanje evropske uredbe o nadzoru gotovine, ki vstopa v EU ali iz nje izstopa, in uskladitev s standardom projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), ki določa nadzor nad gotovino tudi na notranjih mejah EU, in ne le na zunanjih.
Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja
Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija
T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si
PONUDBA
Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI
TFL IZOBRAŽEVANJA
TFL SVETOVANJE
TFL BREZPLAČNO
Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki