TFL Vsebine / Odločbe Evropskega sodišča

Zadeva C-562/20: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. novembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administratīvā rajona tiesa – Latvija) – SIA „Rodl & Partner“/Valsts ieņēmumu dienests („Predhodno odločanje – Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma – Direktiva (EU) 2015/849 – Člen 18(1) in (3) – Priloga III, točka 3(b) – Pristop, ki temelji na tveganju – Ocena tveganj, ki jo izvedejo pooblaščeni subjekti – Prepoznanje tveganj s strani držav članic in pooblaščenih subjektov – Ukrepi skrbnega preverjanja strank – Okrepljeni ukrepi skrbnega preverjanja – Tretje države z visokim tveganjem korupcije – Člen 13(1)(c) in (d) – Zahteve po predložitvi dokazov in dokumentacije, ki jih morajo izpolniti pooblaščeni subjekti – Člen 14(5) – Stalno spremljanje strank, ki ga morajo izvajati pooblaščeni subjekti – Objava sklepov o naložitvi sankcije“)