Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke

314. Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke

S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da organizacija iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/70; v nadaljnjem besedilu: zakon) v okviru elektronskega poslovanja lahko ugotavlja in preverja istovetnost stranke, ki je bodisi fizična oseba oziroma njen zakoniti zastopnik bodisi samostojni podjetnik posameznik bodisi posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke.

Ne glede na prejšnji odstavek organizacija iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena zakona v primerih odpiranja računov strankam ne sme ugotavljati in preverjati istovetnosti teh strank v skladu s prvim odstavkom tega člena, razen pri odpiranju začasnega depozitnega računa za vplačilo ustanovitvenega kapitala.

Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

kvalificirano digitalno potrdilo ima enak pomen kot ga ima pojem kvalificirano potrdilo v zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis;

registriran overitelj je overitelj, ki je v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis, bodisi vpisan v register overiteljev v Republiki Sloveniji bodisi prostovoljno akreditiran v eni izmed držav članic Evropske unije;

informacijski sistem je programska, strojna, komunikacijska in druga oprema, ki deluje samostojno ali v omrežju in je namenjena zbiranju, procesiranju, distribuciji, uporabi in drugi obdelavi podatkov v elektronski obliki;