Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-17/2004, stran 35 DATUM OBJAVE: 9.1.2004

RS 1-17/2004

17. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah

Na podlagi petega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: zakon) za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah na podlagi prvega in drugega odstavka 10. člena zakona.

2. člen

Organizacija iz 2. člena zakona ni dolžna sporočiti podatkov o določenih gotovinskih transakcijah, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji: