Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb in za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke Slovenske demokratske stranke in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom nezakonitega financiranja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor leta 2018 ter za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje

4069. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb in za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke Slovenske demokratske stranke in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom nezakonitega financiranja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor leta 2018 ter za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji 20. decembra 2018

O D R E D I L:
parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb in za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke Slovenske demokratske stranke in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom nezakonitega financiranja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor leta 2018 ter za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje,

tako, da se:

ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. (v nadaljnjem besedilu: NKBM) s strani ali s pomočjo tujih državljanov, institucij ali gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji ali tujini v primerih ti. imenovane italijanske tipologije, ki jih je ugotovila Banka Slovenije po opravljenem celovitem pregledu poslovanja NKBM na področju pranja denarja in financiranja terorizma november–december 2014, pa tudi v primeru ti. imenovane italijanske tipologijefinančnega poslovanjadržavljanke Bosne in Hercegovine Dijane Đuđić (v nadaljnjem besedilu: Dijana Đuđić) in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki ga je ugotovila Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d., zaradi suma, da je bilo to storjeno z vednostjo nosilcev javnih funkcij in ne da bi ti ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;

skladno s 5. točko (i.) sklepa št. 900-14/18-8/16 z dne 25. 5. 2018, ki ga je Državni zbor sprejel po obravnavi Končnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v Novi Ljubljanski banki d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d., EPA 2826-VII, v obdobju, ko je bila ta banka pod prevladujočim vplivom ali v lasti države oziroma v lasti pravnih oseb iz sektorja države, vse z deležem, ki je omogočal prevladujoč vpliv na poslovanje te banke, ugotovi vlogo in odgovornost takratnega predsednika uprave NKBM Aleša Hauca zaradi domnevne opustitve dolžne poklicne skrbnosti in nezakonitih ravnanj pri izvajanju:

zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri poslovanju NKBM s tujimi državljani oziroma z njimi povezanimi pravnimi in fizičnimi osebami,

usmeritev regulatorja slovenskega bančnega sistema Banke Slovenije na tem področju,

internih postopkov za upravljanje tveganj na tem področju,

internega poročanja in sistema internih kontrol na tem področju,

informacijske podpore na tem področju,

poročanja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,

za domnevno oviranje opravljanja pregleda poslovanja banke na tem področju nadzorniku slovenskega bančnega sistema, Banki Slovenije

in ali se je o tem dogovarjal oziroma so nanj vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;

skladno s 5. točko (ii.) sklepa št. 900-14/18-8/16 z dne 25. 5. 2018, ki ga je Državni zbor sprejel po obravnavi Končnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v Novi Ljubljanski banki d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d., EPA 2826-VII, ugotovi vse okoliščine poslovnih dejavnosti in finančnega poslovanja Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v gospodarskih družbah in kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji ter identificirati dejansko lastništvo pravnih oseb, ki so bile udeležene v njenih poslovnih dejavnostih, zaradi suma vplivanja ali vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij v domnevno pranje denarja in domnevnih davčnih zatajitev Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb;

ugotoviti stanje in učinkovitost sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnih zatajitev, in sicer delovanje in sodelovanje Urada Republike Slovenije za preprečevanja pranja denarja, Policije in Finančne uprave Republike Slovenije, ki so odgovorni za nadzor, finančne preiskave in pregon domnevnih kaznivih dejanj pranja denarja, domnevnih davčnih kaznivih dejanj in prekrškov v primeru Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb, pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njegova politična odgovornost;

ugotovi vse okoliščine v javnosti razkritih posojilnih pogodb med politično stranko Slovensko demokratsko stranko, matična številka 5299446000, sedež Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SDS), in pravno osebo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., matična številka 1318977000, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.) ter med SDS in Dijano Đuđić zaradi domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS oziroma njene volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018, z Dijano Đuđić pa tudi zaradi suma, da naj bi bila sklenjena domnevna fiktivna posojilna pogodba oziroma kupoprodajna pogodba z domnevnim namenom davčne utaje ter kasnejše pretvorbe posojila v ustanoviteljski delež v pravni osebi NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., vse našteto z domnevnim namenom prikrivanja dejanskega pridobitelja ustanoviteljskega deleža ter prikrivanja domnevno nezakonitega izvora finančnih sredstev iz posojilne pogodbe in ugotovi morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da je bilo to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ti ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;

ugotovi vse okoliščine ustanovitve, spremembe ustanoviteljev in njihovih deležev pravnih oseb družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., matična številka 6901549000, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, družbe Nova hiša d.o.o., matična številka 6889123000, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Nova hiša d.o.o.), in družbe NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., njihovega financiranja in razširjanja programskih ter oglaševalskih vsebin medijev, ki jih te pravne osebe izdajajo, zaradi suma, da so bili ti mediji na domnevno nezakonit način uporabljeni za politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je bil vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor v letu 2018 oziroma domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje, pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij domnevno ni ukrepal skladno s svojimi pooblastili oziroma njegova politična odgovornost;