na dokumentu
Nalaganje dokumenta...
Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 66-3097/2017, stran 8929 DATUM OBJAVE: 24.11.2017
VELJAVNOST: od 9.12.2017 do 4.4.2022 / UPORABA: od 9.12.2017
RS 66-3097/2017
Verzija
2 / 2
Čistopis se uporablja od 5.4.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: AKTUALEN.
3097. Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
Na podlagi osmega odstavka 45. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v soglasju z ministrico za finance naslednji
P R A V I L N I K
o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način vpisa podatkov v register, nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom, posredovanja javnih podatkov v svetovni splet ter vzdrževanja in upravljanja registra.
2. člen
(tehnične zahteve, vzpostavitev, vzdrževanje in upravljanje registra)
(1)
Register dejanskih lastnikov (v nadaljnjem besedilu: register) se vzpostavi na način, da je zagotovljeno beleženje vsakega dostopa do osebnih podatkov tako, da je mogoče ugotoviti, kdo, kdaj in do katerih nejavnih osebnih podatkov je dostopal oziroma jih obdeloval ter za kakšen namen.
(2)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) za namene iz Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljnjem besedilu: zakon) skrbi za delovanje informacijskega sistema, zlasti da so osebni podatki zavarovani na način, ki omogoča, da do njih dostopajo le osebe, ki so pooblaščene za dostop do podatkov.
3. člen
(povezovanje podatkov iz registra z drugimi registri)
(1)
AJPES dnevno zagotavlja točnost in ažurnost podatkov v registru s povezovanjem z drugimi registri in sicer:
-
s Poslovnim registrom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register);
-
s Centralnim registrom prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) in
-
z davčnim registrom.
(2)
Za povezovanje s poslovnim registrom se kot enolična identifikacijska oznaka poslovnega subjekta, vpisanega v poslovni register, uporablja matična številka. Za povezovanje s CRP in davčnim registrom se za poslovne subjekte, ki so tuje pravne osebe in niso vpisane v poslovni register, ter dejanske lastnike uporablja davčna številka kot enolična identifikacijska oznaka.
4. člen
(vpis, sprememba in izbris podatkov v registru)
(1)
Vpis, sprememba ali izbris podatkov v registru za posamezni poslovni subjekt se izvede prek spletne aplikacije na portalu AJPES.
(2)
Podatke za vpis v register za posamezni poslovni subjekt posreduje njegov zastopnik ali druga oseba, ki jo zastopnik za to pooblasti (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba) prek podsistema portala AJPES, ki ga uporabljajo spletne aplikacije za preverjanje pravic uporabnikov portala za uporabo posameznih storitev AJPES (v nadaljnjem besedilu: sistem e-pooblastil).
(3)
Zastopnik oziroma pooblaščena oseba mora imeti za namen iz prejšnjega odstavka kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki ga evidentira v sistemu e-pooblastil.
(4)
AJPES z elektronskim obvestilom obvesti poslovni subjekt o uspešno opravljenem vpisu, spremembi ali izbrisu podatkov v registru.
5. člen
(način vpisa podatkov o dejanskih lastnikih v register)
(1)
Osebni podatki o dejanskem lastniku se na podlagi vnosa davčne številke in osebnega imena v spletno aplikacijo na portalu AJPES prenesejo iz CRP oziroma, če fizična oseba v CRP ni vpisana, iz davčnega registra.
(2)
Spremembe že vpisanih osebnih podatkov o dejanskem lastniku AJPES na podlagi davčne številke samodejno pridobiva iz CRP, če je dejanski lastnik vpisan v CRP, oziroma iz davčnega registra, če dejanski lastnik ni vpisan v CRP, je pa vpisan v davčni register.
(3)
Če dejanski lastnik ni vpisan v CRP niti v davčni register, se osebni podatki in spremembe osebnih podatkov o dejanskem lastniku v spletno aplikacijo na portalu AJPES vpišejo ročno. V primeru, da tak dejanski lastnik nima davčne številke, se v register vpiše druga identifikacijska oznaka za fizične osebe, ki se uporablja v rezidenčni državi dejanskega lastnika.
(4)
Podatek o načinu nadzora se v spletno aplikacijo na portalu AJPES vpiše ročno.
6. člen
(način nadzora dejanskega lastnika nad gospodarskim subjektom)
(1)
Način nadzora dejanskega lastnika nad gospodarskim subjektom se za vsakega posameznega dejanskega lastnika opredeli z določitvijo tistega načina nadzora, ki je za tega dejanskega lastnika prevladujoč.
(2)
V primeru, ko je pokazatelja dejanskega lastništva možno opredeliti v obliki deleža, se določi enega izmed naslednjih načinov nadzora:
1.
»poslovni delež«, če se nadzor opravlja na podlagi višine poslovnega deleža, pri čemer se opredeli višino: