TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč
-
Analiziraj sodbo
-
Napiši izvleček
-
Izdelaj povzetek
VSK Sodba II Kp 10771/2019 - kaznivo dejanje pranja denarja - premoženje nezakonitega izvora - zavrnitev dokaznega predloga - zakonski znaki kaznivega dejanja
SODIŠČE
Višje sodišče v Kopru
ODDELEK (*)
Kazenski oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
14.12.2023
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSK Sodba II Kp 10771/2019
INTERNA OZNAKA (*)
VSK00072169
SENAT, SODNIK
Aleš Arh (preds.), Vitomir Bohinec (poroč.), Matej Štros
INSTITUT VSRS
kaznivo dejanje pranja denarja - premoženje nezakonitega izvora - zavrnitev dokaznega predloga - zakonski znaki kaznivega dejanja
PODROČJE VSRS
KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
IZREK
I. Pritožba se kot neutemeljena zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.
II. Obtoženega se oprosti plačila sodne takse za pritožbo.
II. Obtoženega se oprosti plačila sodne takse za pritožbo.
JEDRO
Vsako nakazilo denarja na drug bančni račun, prikazano kot da gre za običajno nakazilo pri poslovni dejavnosti, namreč otežuje ugotavljanje izvora denarja ter tudi sledljivost denarnega toka, kar vse ustreza opredelitvi 1. točke 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, tj. da je pranje denarja katero koli ravnanje, s katerim se prikriva izvor denarja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, ki vključuje kakršen koli prenos denarja, ki izvira iz kaznivega dejanja oziroma prikrivanje prave narave razpolaganja s tem denarjem. Še toliko bolj vse navedeno velja tudi za gotovinske dvige, ki pa predstavljajo najbolj očiten izvedbeni način doseganja nemogoče sledljivosti denarnega toka in tako glede na vse navedeno opis dejanja v predmetni zadevi vsebuje vse objektivne zakonske znake kaznivega dejanja po prvem odstavku 245. člena KZ-1.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.