Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij

14. Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij

Na podlagi petega odstavka 4. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94 in 63/95) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij

S to odredbo se določajo organizacije iz drugega člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94 in 63/95), katerih identifikacija kot strank pri opravljanju nekaterih transakcij ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.