| Št. |
|
Naslov |
Prva objava |
| 1. |
|
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)
Podrejeni predpisi (18)
| Št. |
|
Naslov |
Prva objava |
| 1. |
|
Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU
|
RS 49-993/2022
|
| 2. |
|
Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma
|
RS 67-1560/2022
|
| 3. |
|
Sklep o uporabi Smernic o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (o spremembi skupnih smernic ESAs/2016/72)
|
RS 79-1799/2022
|
| 4. |
|
Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849
|
RS 142-3483/2022
|
| 5. |
|
Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
|
RS 12-231/2023
|
| 6. |
|
Pravilnik o registru ponudnikov storitev virtualnih valut
|
RS 14-250/2023
|
| 7. |
|
Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma
|
RS 15-298/2023
|
| 8. |
|
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
|
RS 14-247/2023
|
| 9. |
|
Pravilnik o načinu hrambe in vračilu zasežene gotovine
|
RS 14-248/2023
|
| 10. |
|
Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
|
RS 23-411/2023
|
| 11. |
|
Sklep o sprejemu Smernic Agencije za trg vrednostnih papirjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
|
RS 42-1150/2023
|
| 12. |
|
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in videoelektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo ugotavljanje istovetnosti stranke na podlagi biometričnih značilnosti
|
RS 58-1763/2023
|
| 13. |
|
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva
|
RS 58-1762/2023
|
| 14. |
|
Sklep o uporabi Smernic o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849
|
RS 59-1831/2023
|
| 15. |
|
Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj
|
RS 71-2289/2023
|
| 16. |
|
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki in sredstva za identifikacijo
|
RS 76-2405/2023
|
| 17. |
|
Sklep o uporabi Smernic o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev
|
RS 97-2687/2023
|
| 18. |
|
Sklep o uporabi Smernic o zahtevah glede informacij, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev v skladu z Uredbo (EU) 2023/1113
|
RS 98-3025/2024
|
|
RS 48-977/2022
|
| 2. |
|
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Ne velja od 5.4.2022
Podrejeni predpisi (14)
| Št. |
|
Naslov |
Prva objava |
| 1. |
|
Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja
|
RS 30-1599/2017
|
| 2. |
|
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Ne velja od 5.4.2022
|
RS 32-1758/2017
|
| 3. |
|
Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije
Ne velja od 5.4.2022
|
RS 50-2347/2017
|
| 4. |
|
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
Ne velja od 5.4.2022
|
RS 54-2444/2017
|
| 5. |
|
Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
Ne velja od 5.4.2022
|
RS 66-3097/2017
|
| 6. |
|
Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
Ne velja od 5.4.2022
|
RS 6-226/2018
|
| 7. |
|
Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne inštitucije morale upoštevati pri določanju ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s sklenjenim poslovnim razmerjem ali izvajanjem občasnih transakcij ter o zagotavljanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke
Ne velja od 9.10.2021
|
RS 14-594/2018
|
| 8. |
|
Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
Ne velja od 5.4.2022
|
RS 31-1417/2018
|
| 9. |
|
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva
Ne velja od 5.4.2022
|
RS 32-1461/2018
|
| 10. |
|
Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Ne velja od 5.4.2022
|
RS 66-3233/2018
|
| 11. |
|
Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj
Ne velja od 5.4.2022
|
RS 164-2867/2020
|
| 12. |
|
Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic
|
RS 41-833/2021
|
| 13. |
|
Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Podrejeni predpisi (1)
|
RS 64-1298/2021
|
| 14. |
|
Sklep o uporabi Smernic o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami
|
RS 153-2933/2021
|
|
RS 68-2925/2016
|
| 3. |
|
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
Ne velja od 19.11.2016
Podrejeni predpisi (9)
|
RS 60-3206/2007
|
| 4. |
|
Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1)
Ne velja od 21.7.2007
Podrejeni predpisi (15)
| Št. |
|
Naslov |
Prva objava |
| 1. |
|
Pravilnik o določitvi držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
|
RS 1-15/2004
|
| 2. |
|
Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
Ne velja od 21.7.2007
|
RS 72-3231/2005
|
| 3. |
|
Pravilnik o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij
Ne velja od 21.7.2007
|
RS 1-19/2004
|
| 4. |
|
Pravilnik o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
Ne velja od 21.7.2007
|
RS 94-4775/2002
|
| 5. |
|
Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
Ne velja od 21.7.2007
|
RS 1-17/2004
|
| 6. |
|
Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
Ne velja od 21.7.2007
|
RS 94-4774/2002
|
| 7. |
|
Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, odvetnikov, odvetniških družb, notarjev, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja
Ne velja od 21.7.2007
|
RS 88-4399/2002
|
| 8. |
|
Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
|
RS 84-4339/2001
|
| 9. |
|
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, notarja, revizijske družbe, samostojnega revizorja ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Ne velja od 21.7.2007
|
RS 83-4069/2002
|
| 10. |
|
Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Ne velja od 21.7.2007
|
RS 84-4339/2001
|
| 11. |
|
Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
Ne velja od 10.1.2004
|
RS 84-4337/2001
|
| 12. |
|
Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Ne velja od 27.10.2001
|
RS 1-18/1996
|
| 13. |
|
Odredba o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
Ne velja od 10.1.2004
|
RS 84-4338/2001
|
| 14. |
|
Navodilo o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja
Ne velja od 19.10.2002
|
RS 6-274/2002
|
| 15. |
|
Pravilnik o državah, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
|
RS 94-4773/2002
|
|
RS 79-4104/2001
|
| 5. |
|
Sklep o uporabi Skupnih smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti
Ne velja od 4.6.2022
|
RS 27-1456/2017
|
| 6. |
|
Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen)
Ne velja od 25.10.2001
Podrejeni predpisi (5)
|
RS 36-1474/1994
|
| 7. |
|
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija
|
RS 37-1935/2017
|
| 8. |
|
Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT
|
RS 153-2937/2021
|
| 9. |
|
Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849
|
RS 145-3609/2022
|
| 10. |
|
Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev
|
RS 99-2768/2023
|